Network Northwest

Piattaforma · 06

L'onboarding è dove l'obbligo comincia.

Un giocatore verificato a marzo può essere sanzionato a giugno e autoescluso a settembre. Una piattaforma che gira solo alla registrazione non vi dice nulla di tutto questo.

  • Continuoriesame
  • Automaticariapertura del caso
  • Webhooko recupero

Che cosa si osserva

Tre orologi, che corrono in modo indipendente

Lists

Cadenza
a ogni variazione delle liste

Le variazioni di sanzioni e PEP riesaminano il portafoglio

Quando una lista cambia, i giocatori che potrebbe toccare vengono riesaminati — non al prossimo accesso e non alla revisione annuale.

  • Si esamina solo la differenza: il costo è la variazione, non il portafoglio
  • Una nuova corrispondenza riapre il caso con la prova originale allegata

Registers

Cadenza
continua

Le variazioni di autoesclusione vi raggiungono lo stesso giorno

Un giocatore che si autoesclude dopo essersi registrato è la variazione più gravida di conseguenze che possa capitare a un conto, e deve arrivare come evento anziché essere scoperta al prossimo accesso.

  • I mercati con registro sono riconciliati in continuo
  • I mercati con archivio dell'operatore sono riconciliati a ogni variazione che pubblicate

Documents

Preavviso
prima della scadenza

Una scadenza è una data, quindi si può prevedere

Un documento che scade non invalida la verifica che lo ha usato, ma avvia un tempo per la successiva. Quel tempo è visibile prima che finisca.

  • Preavviso anziché evento di scadenza
  • La riverifica riusa il fascicolo invece di ripartire da zero

Ciclo di vita

Dove si innesta il monitoraggio

The states a check moves throughcreated0 mscollectinguser timeevidence~3 sdecision< 1 smonitoredcontinuousHAPPY PATHreview → more evidence requested, state returns to collectinga monitoring hit reopens the case
Una corrispondenza in monitoraggio riapre un caso chiuso invece di crearne uno scollegato.
  1. 1

    Il caso è l'unità

    Un caso riaperto porta con sé le prove originali: chi esamina vede la storia e non un avviso nuovo senza contesto.

  2. 2

    Il riesame riporta alla raccolta

    Quando servono altre prove il caso torna indietro di uno stato invece di fallire. La macchina a stati è onesta sul fatto che la maggior parte dei riesami finisce con un superato.