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Plattform · 06

Mit dem Onboarding beginnt die Pflicht.

Ein im März geprüfter Spieler kann im Juni sanktioniert und im September gesperrt sein. Eine Plattform, die nur bei der Registrierung läuft, sagt Ihnen von alledem nichts.

  • Fortlaufenderneute Prüfung
  • AutomatischWiedereröffnung des Falls
  • Webhookoder Abruf

Was beobachtet wird

Drei Uhren, die unabhängig laufen

Lists

Takt
bei jeder Listenänderung

Sanktions- und PEP-Änderungen prüfen den Bestand neu

Ändert sich eine Liste, werden die möglicherweise betroffenen Spieler neu geprüft — nicht bei der nächsten Anmeldung und nicht bei einer Jahresdurchsicht.

  • Geprüft wird nur die Differenz; die Kosten entstehen also durch die Änderung, nicht durch den Bestand
  • Ein neuer Treffer eröffnet den Fall erneut, mit dem ursprünglichen Nachweis daran

Registers

Takt
fortlaufend

Sperränderungen erreichen Sie noch am selben Tag

Ein Spieler, der sich nach der Registrierung selbst sperrt, ist die folgenreichste Änderung, die einem Konto widerfahren kann — und sie muss als Ereignis ankommen, statt bei der nächsten Anmeldung entdeckt zu werden.

  • Registergestützte Märkte werden fortlaufend abgeglichen
  • Märkte mit Anbieterdatei werden bei jeder von Ihnen veröffentlichten Änderung abgeglichen

Documents

Hinweis
vor dem Ablauf

Ein Ablauf ist ein Datum und lässt sich daher vorhersehen

Ein ablaufendes Dokument macht die damit erfolgte Prüfung nicht ungültig, setzt aber eine Frist für die nächste in Gang. Die Frist ist sichtbar, bevor sie endet.

  • Vorlaufhinweis statt Ablaufereignis
  • Die erneute Prüfung nutzt die bestehende Akte, statt bei null zu beginnen

Lebenszyklus

Wo die Überwachung ansetzt

The states a check moves throughcreated0 mscollectinguser timeevidence~3 sdecision< 1 smonitoredcontinuousHAPPY PATHreview → more evidence requested, state returns to collectinga monitoring hit reopens the case
Ein Überwachungstreffer eröffnet einen abgeschlossenen Fall erneut, statt einen unverbundenen anzulegen.
  1. 1

    Der Fall ist die Einheit

    Ein wiedereröffneter Fall trägt seine ursprünglichen Nachweise; die prüfende Person sieht also die Vorgeschichte statt einer kontextlosen neuen Meldung.

  2. 2

    Prüfung führt zurück zur Erfassung

    Werden weitere Nachweise gebraucht, geht der Fall einen Zustand zurück, statt zu scheitern. Der Zustandsautomat ist ehrlich darüber, dass die meisten Prüfungen mit einem Bestanden enden.

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