Piattaforma · 04

Confrontati per chi sono, non per quello che hanno digitato.

Confrontare una stringa grezza di registrazione con una lista sanzionatoria produce falsi positivi a un ritmo che abitua chi esamina a scartarli con un clic. Prima normalizzare, poi graduare: la coda torna leggibile.

Quotidianoaggiornamento liste
Graduatirisultati PEP
A ogni variazioneriesame

Tre liste, tre comportamenti

Non sono intercambiabili

Sanctions

Comportamento
rifiuto
Aggiornamento
quotidiano

Una corrispondenza è uno stop

Una corrispondenza sanzionatoria confermata chiude la registrazione. Non esiste una soglia oltre la quale un operatore possa procedere, quindi la piattaforma non ne offre una.

Liste consolidate, aggiornate ogni giorno
Confronto approssimato sull'identità normalizzata, poi conferma
La lista e la voce corrispondenti sono registrate insieme alla verifica

PEP

Comportamento
review
Uscita
livello

Una corrispondenza è un livello di rischio

L'esposizione politica non è un illecito. Alza lo standard di diligenza, che per chi esamina è un'istruzione diversa da «rifiuta».

Graduata per prossimità, così un parente lontano non è trattato come chi ricopre la carica
Il livello viene restituito; che cosa innesca lo decide la vostra policy
Rigraduata quando cambia il ruolo sottostante, non solo all'onboarding

Adverse media

Comportamento
contesto
Uscita
segnalazioni

Una corrispondenza è contesto

Restituita come segnalazioni con le fonti, mai come esito. La stampa è il più debole dei tre segnali e la piattaforma la tratta come tale.

Con fonte e data, così chi esamina giudica l'articolo e non l'etichetta
Mai sufficiente da sola a produrre un respinto
Esclusa dalla decisione automatica se la vostra policy non la include espressamente

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