Referenz

Fünf Regime, ein Vokabular, schlicht definiert.

Geschrieben für jemanden, dem gerade die Compliance-Akte überreicht wurde und der bis Quartalsende dagegen integrieren muss.

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Negative Presse: Berichterstattung und öffentliche Einträge, die für das Risiko eines Kunden erheblich sind. Das schwächste der drei Screening-Signale, als belegte Hinweise zurückgegeben und für sich allein nie ausreichend, ein Konto abzulehnen.
TragfähigkeitPrüfung finanzieller Verwundbarkeit: Eine Einschätzung, ob die Verluste eines Spielers angesichts des Bekannten über seine Mittel plausibel sind. Zu unterscheiden von der Mittelherkunft, die fragt, woher das Geld kam, und nicht, ob es entbehrlich ist.
ADMAgenzia delle Dogane e dei Monopoli: Die italienische Zoll- und Monopolbehörde, die Glücksspiel in Italien lizenziert und beaufsichtigt.
DGOJDirección General de Ordenación del Juego: Die spanische Generaldirektion, die das staatlich regulierte Glücksspiel beaufsichtigt.
Nachweispaket: Der versiegelte, unveränderliche Eintrag hinter einem Ergebnis: die Signale, ihre Werte, die befragten Quellen, die angewandte Richtlinienversion und die Zeitstempel. Genau das, wonach eine Aufsicht tatsächlich fragt.
GAMSTOP: Das nationale Online-Sperrsystem für Großbritannien, abfragbar durch lizenzierte Fernanbieter.
GGLGemeinsame Glücksspielbehörde der Länder: Die gemeinsame deutsche Behörde, die lizenziertes Glücksspiel nach dem Staatsvertrag 2021 beaufsichtigt.
Idempotenzschlüssel: Eine vom Client gelieferte Kennung, die einen wiederholten Schreibzugriff unschädlich macht. Ein erneutes Anlegen mit demselben Schlüssel liefert die ursprüngliche Prüfung statt einer zweiten.
Lebenderkennung: Der Nachweis, dass das Gesicht vor der Kamera zu einer anwesenden Person gehört und nicht zu einem Foto oder einem Bildschirm. Läuft vor dem Gesichtsabgleich, nicht danach.
Normalisierte Identität: Die Angaben einer Person, auf eine vergleichbare Form gebracht — diakritische Zeichen aufgelöst, Namensreihenfolge geklärt, Umschrift vereinheitlicht — damit das Screening Menschen abgleicht und nicht Schreibweisen.
OASIS: Die deutsche zentrale Sperrdatei mit Selbst- und Fremdsperren, abgefragt, bevor ein Spieler Zugang zum Spiel erhält.
PEPpolitisch exponierte Person: Jemand, der eine herausgehobene öffentliche Funktion innehat oder ihr nahesteht. Kein Vorwurf: Es erhöht den Sorgfaltsmaßstab — deshalb liefert die Plattform eine Stufe und keine Ablehnung.
Richtlinienversion: Ein datierter Satz von Schwellen für einen Markt. Zu jeder Prüfung festgehalten, damit eine unter alten Schwellen getroffene Entscheidung weiterhin durch sie erklärt werden kann.
RGIAJRegistro General de Interdicciones de Acceso al Juego: Das spanische nationale Register der Spielzugangsverbote, geführt von der DGOJ.
Mittelherkunft: Urkundlicher Nachweis, woher das Geld eines Spielers stammt — Gehalt, Verkauf, Erbschaft — im Unterschied zur Tragfähigkeit, bei der es um die Fähigkeit geht, es zu verlieren.
SRIJServiço de Regulação e Inspeção de Jogos: Die portugiesische Behörde für Glücksspielregulierung und -aufsicht, Teil von Turismo de Portugal.
Schritt-Token: Ein kurzlebiges Zugangsmittel für genau einen Aufnahmeschritt genau einer Prüfung, an den Client übergeben, damit ein API-Schlüssel nie einen Browser oder ein Mobilgerät erreicht.
UKGCGambling Commission: Die Aufsicht über das gewerbliche Glücksspiel in Großbritannien.
Ergebnis: Eines von Bestanden, Prüfung oder Abgelehnt, mit den Gründen, die es erzeugt haben. Die Plattform liefert Entscheidungen statt Scores, denn ein Score lässt sich einer Aufsicht nicht erklären.

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