Referencia

Cinco regímenes, un vocabulario, definido con sencillez.

Escrito para la persona a la que acaban de entregar el expediente de cumplimiento y tiene que integrar contra él antes de que acabe el trimestre.

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5regímenes cubiertos

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Prensa adversa: Noticias y registros públicos que afectan al riesgo de un cliente. La más débil de las tres señales de cribado; se devuelve como indicios con fuente y nunca basta por sí sola para rechazar una cuenta.
Asequibilidadcomprobación de vulnerabilidad financiera: Una valoración de si las pérdidas de un jugador son plausibles dado lo que se sabe de sus medios. Distinta del origen de los fondos, que pregunta de dónde vino el dinero y no si se puede permitir perderlo.
ADMAgenzia delle Dogane e dei Monopoli: La agencia italiana de aduanas y monopolios, que licencia y supervisa el juego en Italia.
DGOJDirección General de Ordenación del Juego: La dirección general española responsable de supervisar el juego de ámbito estatal.
Expediente de pruebas: El registro sellado e inmutable que hay detrás de un veredicto: las señales, sus puntuaciones, las fuentes consultadas, la versión de política aplicada y las marcas de tiempo. Lo que un supervisor pide de verdad.
GAMSTOP: El sistema nacional de autoprohibición en línea de Gran Bretaña, consultable por los operadores a distancia con licencia.
GGLGemeinsame Glücksspielbehörde der Länder: La autoridad conjunta alemana que supervisa el juego con licencia bajo el Tratado Estatal de 2021.
Clave de idempotencia: Un identificador que aporta el cliente y que vuelve segura una escritura repetida. Repetir la creación de una comprobación con la misma clave devuelve la comprobación original en vez de abrir una segunda.
Prueba de vida: Prueba de que la cara que está delante de la cámara pertenece a una persona presente y no a una fotografía o una pantalla. Corre antes de la coincidencia facial, no después.
Identidad normalizada: Los datos de una persona reducidos a una forma comparable — diacríticos plegados, orden del nombre resuelto, transliteración estandarizada — para que el cribado case personas y no grafías.
OASIS: El fichero central de bloqueo alemán, que contiene exclusiones de juego pedidas por el propio interesado y por terceros, consultado antes de dar a un jugador acceso al juego.
PEPpersona del medio político: Alguien que ocupa o está cerca de una función pública relevante. No es una acusación: eleva el nivel de diligencia, y por eso la plataforma devuelve un grado y no un rechazo.
Versión de política: Un conjunto fechado de umbrales para un mercado. Se anota en cada comprobación para que una decisión tomada con umbrales antiguos pueda seguir explicándose con ellos.
RGIAJRegistro General de Interdicciones de Acceso al Juego: El registro nacional español de prohibiciones de acceso al juego, mantenido por la DGOJ.
Origen de los fondos: Prueba documental de dónde se origina el dinero de un jugador — nómina, venta, herencia — a diferencia de la asequibilidad, que trata de su capacidad para perderlo.
SRIJServiço de Regulação e Inspeção de Jogos: El servicio portugués de regulación e inspección de juegos, parte de Turismo de Portugal.
Token de paso: Una credencial de vida corta circunscrita a un paso de captura de una comprobación, entregada al cliente para que una clave de API no llegue nunca a un navegador ni a un teléfono.
UKGCGambling Commission: El regulador del juego comercial en Gran Bretaña.
Veredicto: Apto, revisión o no apto, con los motivos que lo produjeron. La plataforma devuelve decisiones y no puntuaciones, porque una puntuación no se le puede explicar a un supervisor.

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