Plataforma · 04

Cotejados por quem são, não pelo que escreveram.

Rastrear uma cadeia de registo em bruto contra uma lista de sanções produz falsos positivos a um ritmo que treina quem revê a clicar por cima deles. Normalize primeiro, gradue o resultado, e a fila torna-se legível.

Diáriaactualização das listas
Graduadosresultados PPE
A cada alteraçãonovo rastreio

Três listas, três comportamentos

Não são intercambiáveis

Sanctions

Comportamento
recusa
Actualização
diária

Uma correspondência é uma paragem

Uma correspondência confirmada em sanções termina o registo. Não há limiar a partir do qual um operador possa prosseguir, pelo que a plataforma não oferece nenhum.

Listas consolidadas, actualizadas diariamente
Cotejo difuso sobre a identidade normalizada, depois confirmação
A lista e a entrada correspondidas ficam registadas junto da verificação

PEP

Comportamento
review
Saída
grau

Uma correspondência é um grau de risco

A exposição política não é um ilícito. Eleva o nível de diligência, o que é uma instrução diferente de «recusar» para quem revê.

Graduada por proximidade, para que um parente afastado não seja tratado como o titular do cargo
O grau é devolvido; o que ele desencadeia é a sua política
Novamente graduada quando o cargo subjacente muda, não só na adesão

Adverse media

Comportamento
contexto
Saída
indícios

Uma correspondência é contexto

Devolvida como indícios com fontes, nunca como veredicto. A imprensa é o mais fraco dos três sinais e a plataforma trata-a como tal.

Com fonte e data, para que quem revê possa julgar o item em vez do rótulo
Nunca suficiente, por si só, para produzir um chumbo
Excluída da decisão automática a menos que a sua política a inclua

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