Mercados · Italia

Una lista en poder del regulador, y qué cambia eso

Italia supervisa a través de la ADM y mantiene la lista de autoprohibición del lado del regulador en vez de exponerla a la consulta de los operadores. Todo lo demás resulta familiar; esa única diferencia desplaza dónde reside la autoridad.

ADMsupervisor
Fichero del operadorfuente válida
Conciliadoen cada cambio

El régimen

Quién supervisa y qué responde a la cuestión de la autoprohibición

Supervisor: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)
Fuente de autoprohibición: Fichero de autoprohibición del operador
Mínimo de edad aplicado: 18
Región de procesamiento: Unión Europea

En este mercado

Qué hace la plataforma de otro modo aquí

Exclusion

Fuente
fichero del operador
Conciliación
en cada cambio

El válido es su fichero, así que su fichero se mantiene honesto

Cuando la plataforma no puede preguntar a un registro nacional, la pregunta pasa a ser si su propia lista está al día. Eso es un problema de conciliación, y se trata de forma expresa en vez de darse por resuelto.

Cada cambio publicado de su fichero se concilia y se versiona
La comprobación anota qué versión del fichero respondió
Una coincidencia se comporta igual que una coincidencia en registro: no apto, con motivo registrado

Identity

Prueba
documento

El codice fiscale como clave de correlación, no como prueba

El código fiscal es extraordinariamente útil para correlacionar a una persona entre sistemas y por sí solo no prueba nada. Se usa como clave y nunca como prueba de identidad.

El documento sigue siendo la fuente de la identidad probada
El código se normaliza y se anota para la correlación

Integración

Preguntas que surgen aquí

Si no hay registro que consultar, ¿qué estamos comprando exactamente?

Identidad, edad, cribado, origen de los fondos y supervisión en la misma integración que sus otros mercados, más una comprobación de autoprohibición conciliada con el mismo registro y el mismo comportamiento de negativa. Lo que no compra es una consulta contra un registro nacional, porque no hay ninguno que consultar — y un proveedor que marque este mercado en verde sin nota al pie le está diciendo lo contrario.

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