Plataforma · 05
De dónde viene el dinero, y si el patrón encaja con la persona.
Dos preguntas distintas que los regímenes plantean cada vez más juntas. La primera es documental. La segunda es un juicio sobre plausibilidad, y el trabajo de una plataforma es poner las pruebas delante de quien lo emite.
- Sus umbralespor mercado, versionados
- El mismo SDKque la captura del documento
- Montadono encolado
Cómo transcurre un caso
Del disparador a la decisión
01
El umbral salta
Depósitos, pérdidas o velocidad cruzan una línea que usted fijó para ese mercado. La línea se versiona con la política: un caso abierto el año pasado se explica con la línea del año pasado.
02
Se pregunta al jugador en contexto
La petición llega dentro de la sesión, con el mismo SDK que gestionó el documento, en lugar de como un correo que queda sin leer una semana mientras la cuenta sigue operando.
03
Las pruebas se capturan y se leen
Los documentos se capturan, se extraen sus campos y se comprueba su coherencia interna: quien revisa abre un expediente con los números ya sacados.
04
Se valora la plausibilidad
Los ingresos declarados y acreditados se contrastan con el patrón real de depósitos. La plataforma informa del contraste; la conclusión es del operador, porque la licencia es del operador.
05
El expediente se sella
Sea cual sea el desenlace, el caso cierra con un expediente de prueba: qué se pidió, qué se aportó, qué se concluyó, por quién y cuándo.